2009-09-17 MC
Inledning
Detta är andra året som styrelsen tar fram en verksamhetsplan och budget för att klubbens medlemmar ska få större inflytande över föreningen och dess verksamhet samt för att styrelsen bättre ska kunna styra verksamheten på kort och lång sikt.
I denna plan lämnas också översiktliga budgetsiffror. Alla summor är ungefärliga och där det fodras redovisas beloppen inkl. moms. Mer i detalj anges ekonomin i föreslagen budget.
Verksamhetsplanens innehåll
1. Föreningens grundläggande syfte och mål.
2. Vår huvudinriktning för 2009 -10
3. Tävlingsverksamheten
4. Ligan
5. Utbildning, D-serie och kommenterade spel
6. Ungdomsverksamheten
7. Lokaler/Café
8. Medlemsfrågor/hemsida
9. PASS
10. IT
11 Framtidsfrågor
1. Föreningens grundläggande syfte och mål. (Utdrag ur stadgarna).
Klubbens ändamål är att anordna tävlingsbridge i olika former samt bedriva utbildningsverksamhet inom bridgesporten. Plats skall finnas för såväl enklare bridge i sällskapliga former som förberedelse för tävlingsspel samt för målinriktad tävlingsbridge.Alla slags hasardspel är förbjudna.
2. Vår huvudinriktning 2009/2010
Detta är en kort sammanfattning av verksamhetsplanen i sin helhet.
Tävlingsverksamheten följer i stort föregående år. Vi kommer att höja bordsavgifterna för ligan till 70 kronor från och med 1 jan 2010.
Klubben har nu slutit avtal med ny leverantör. Det är viktigt att klubben stöttar skolan så den kommer i gång på bästa sätt. Förbättrade möjligheter för övergång från kurs till spelverksamhet är under utveckling.
Vi ska hålla våra lokaler och material i bästa skick vilket innebär fortsatt upprustning av lokal, belysning, ventilation och administration.
För att se över klubbens framtid kommer ett bredare utvecklingsseminarium att genomföras under hösten 2009 för att diskutera riktlinjer för framtiden.
Översiktligt räknar styrelsen med:
Totala intäkter 7 133 000
Totala kostnader 6 931 00
Resultat för året: 202 000
Den stora skillnaden mot föregående år är att omsättningen stiger kraftigt genom att klubben kommit överens med den nya skolan att alla kursavgifter administreras genom oss. Ekonomin visas i detalj i den föreslagna budgeten.
3. Tävlingsverksamheten
Inriktning
Tävlingsverksamheten kommer i stort att ha samma omfattning som förra året.
Följande förändringar görs:
· Vi har blivit tvungna att lägga ner partävlingen på torsdagar samt Öppen klass onsdagar på grund av för få deltagare.
· Barometrarna under helgerna har fortfarande för få deltagare och går med underskott. För att öka antalet deltagare kommer vi att ändra starttiderna samt införa en serietävling.
· För att finansiera serietävlingen kommer vi att höja bordsavgiften till 60 kronor per spelare.
· Allsvenskan går med underskott beroende på att klubben sponsrar deltagande S:t Eriklag med halva startavgiften. Vi avser att göra så även kommande år.
Aktiviteter
Allmänt om pågående/kommande aktiviteter, ungefärligt antal deltagande par under 08/09 och nettointäkter.
Vi Tävlar – 46 par per tillfälle, totalt ca 1850 par
Öppen klass – 20 par per tillfälle, totalt ca 880 par
Onsdagsmötet – 43 par per tillfälle, totalt ca 1800 par
Fredagsbridgen – 33 par per tillfälle, totalt ca 1100 par
Öppen klass tisdagar (under sommaren) totalt ca 260 par
Beräknade nettointäkter +200 000
Lördagshissen – 18 par per tillfälle, totalt ca 560 par
Söndagsbarometer – 17 par per tillfälle, totalt ca 560 par
Beräknade nettointäkter -30 000
Sommarserien – 41 par per tillfälle, totalt ca 860 par
Sommarserien MR – 30 par per tillfälle, totalt ca 550 par
Beräknade nettointäkter +20 000
Sommarligan – ca 35 lag, +13 000
Allsvenskan – ca 10 lag, -3 000
Guld-/Silvertävlingar, +10 000
Övriga tävlingar +10 000
Totalt ca beräknade nettointäkter +220 000
Ansvarig: Mattias Weiler
4. Ligan
Inriktning
Ligan är den tävling som står för klubbens största intäkter. Vi har ca 250 lag per säsong och ökar med ett par lag per säsong. Vi kan ha ca 60 lag på måndagar och tisdagar och ca 75 lag på onsdagar och torsdagar. Hösten 2009 planerar vi att ge fler spelmöjligheter för spelare i Lillelit, tisdagar och torsdagar, och i A-serierna. På måndagar och onsdagar kommer vi också att prova på gemensamma brickor och IAF beräkning för samtliga serier, dock vid olika tillfällen för de olika serierna.
Höjning av spelavgiften
Vi kommer behöva höja bordsavgiften med 10 kronor till 70 kronor per spelare från och med årsskiftet för att täcka ökande kostnader.
Beräknade nettointäkter
Nettointäkten för ligan beräknas till ungefär 1 885 000
Ansvariga: Mattias Weiler och Magnus Hammar.
5. Utbildningskommittén, D-serie och kommenterade spel
På årsmötet i oktober 2008 beslöts att klubben själv ska ansvara för utbildningsverksamheten i sin helhet. Själva kursverksamheten skulle dock ske med extern leverantör. En ny leverantör har nu upphandlats och utsetts. En utbildningskommitté har bildats och till verksamheten har också överförts drift och utveckling av D-serien och kommenterade spel, som genom detta blivit en stor del av utbildningskommitténs arbetsområde.
Inom ramen för gruppens arbete finns en samordningsgrupp mellan kursleveran-tören och klubben för att effektivisera samarbetet och skapa bra övergångar mellan kurs- och spelverksamheten.
Inriktning
· Att operativt ansvara för utbildningsverksamheten i sin helhet
· Att operativt ansvara för D-serie och kommenterade spel, dess genomförande utveckling och bemanning.
· Ansvara för kontakten med leverantören och förvalta det framtagna avtalet på bästa sätt.
Det operativa arbetet ska bland annat leda till:
· Att hålla bridgekompetensen på hög nivå i klubben.
· Att bridge ska ”vara roligt” både som trivsel- och som tävlingsspel.
· Att skapa återväxt i föreningen.
· Att underlätta introduktionen till bridge i olika former. Det handlar bla om aktiviteter som kommenterade spel, D-serier och enklare partävlingar.
· Att på sikt ta fram förslag på spelsystem för klubbens utbildning, samt när detta är beslutat föra ut och underhålla detta på bästa sätt.
Aktiviteter
· Stödja den nya leverantören så att de kommer i gång med sin verksamhet på bäst sätt och i samverkan med den nya leverantören, justera nuvarande kurs- utbud och kursinnehåll samt att ta fram nya aktiviteter för att ”slussa” kursdeltagare till spelverksamheten.
· Starta D-serie dagtid på torsdagar
· Genomomföra kommenterad spel Tisdagar, Torsdagar och Fredagar
· Genomföra och utveckla D-serie (Klöver- Ruter – Hjärter) Måndagar, Tisdagar och Torsdagar
· Genomföra någon eller några dagtävlingar såsom Julkul- KM-dagtid m.m.
Ekonomi
· Omsättning totalt ca 1 100 000
· Nettointäkt D-serie kvällsspel ca 115 000
· Nettointäkt D-serie och kommenterade spel dagtid ca 450 000
· Övrigt löpande, administration, kopiering, aktiviteter, resor och utveckling av utbildningsverksamheten: 20 000
· Arvode till medlemmar i utbildningsgruppen som inte sitter i styrelsen (½ Styrelsearvode) 2* 6 000 inklusive sociala avgifter. Tot: 12 000
Större enskilda utvecklingsuppdrag som att utveckla nytt spelsystem för skolverksamheten tas av styrelsen.
Ansvarig: Melvin Clark
6. Ungdomsverksamheten
Inriktning
S:t Erik ska fortsätta samarbeta med STOJ (Stockholmsjuniorerna) med att försöka få fler ungdomar att börja, och sedan även fortsätta, spela bridge i Stockholm.
För att mota och vända den svaga återväxten ska ungdoms- och utbildnings-kommittén tillsammans med skolan genomföra rekryteringsaktivteter under året som direkt vänder sig till ungdomar.
Aktiviteter
STOJ har de senaste åren arrangerat följande aktiviteter i S:t Eriks lokaler, och kommer troligen göra så även i år:
· Fredagsbridge (drop-inbridge för juniorer varje fredagseftermiddag)
· Pro-am (”amatörspelare” kan köpa rätten att spela med ett proffs för en kväll)
· Juniorguldtävlingar
· Ungdomssatsning
Styrelsen har beslutat att aktivt göra en kort- och långsiktig ungdomssatsning för att möta den generationsväxling som måste till i klubben. Klubben vill under våren 2010 göra en större satsning under januari i samarbete med skolan under namnet BRIDGE FIGHTEN samt under våren tillsätta en TL som ansvar för löpande aktiviteter under våren.
Budget 43 000
Ansvarig: Lennart Kjellman
7. Lokaler
Inriktning
Vi ska se till att klubben har en trivsam och välskött spellokal.
Aktiviteter
Under det kommande verksamhetsåret är ambitionen att bibehålla den miljö som vi skapat under innevarande år, då stora kostnader lagts ner på tak, belysning och ventilation.
Kostnader – 2009/10
Förvaringsskåp mm till TL-rummet 30 000
Fettavskiljare samt byte av skåp i köket 30 000
Reparationer 20 000
Övrigt 25 000
Kontorsmaterial mm
Kontorsmaterial, budlådor mm 75 000
Ansvariga: Olle Sellin/Marianne Öjestål
8. Medlemsansvarig/Uppdatering av hemsidan/Trycksaker
Inriktning
Uppdraget som medlemsansvarig för 2009 utgår från att stödja och informera medlemmarna på bästa sätt, men också att ta fram och säkerställa bra administrativa rutiner.
Aktiviteter
Vi vill förbättra och gå ut med information genom PASS och en inforuta på hemsidan, där det framgår hur våra medlemmar på ett enkelt sätt kan ändra sina uppgifter och även använda Spader på förbundets hemsida.
Klubben har investerat i ett nytt modernare system för hemsidan. Det innebär att vi inte är bundna till nya program utan det räcker med att ha tillgång till Internet. Alla filer som berör hemsidan ligger på en server utanför huset. Hemsidan måste
kontinuerligt underhållas och uppdateras. Det nya systemet innebär att det är mycket enklare än tidigare att ha fler administratörer som kan uppdatera och sköta hemsidan. Målet är att de dagliga uppdateringar av hemsidan som nu görs manuellt ska skötas automatiskt.
Bridgeklubben S:t Erik har 60 år på nacken och under dessa år har arkivet vuxit kraftigt. Under verksamhetsåret 2008/2009 påbörjades en omfattande gallring av det material som var placerat i klubbens arkiv. Allt material som bör sparas för framtiden överfördes till arkivboxar. Styrelseprotokoll och årsmöteshandlingar från de senaste fem åren sparas däremot i pärmar, för att så småningom placeras i arkivboxar. Att gallra i klubbens arkiv är i flera avseenden en känslig fråga och samråd sker med olika befattningshavare på klubben.
STOJ:s (Stockholms juniorers) arkiv har nu flyttats över till klubbens arkiv och kommer att hanteras på samma sätt som S:t Eriks arkiv. Arbetet med klubbens och STOJ:s arkiv kommer att ta hela verksamhetsåret 2009/2010 i anspråk. För arkivarbetet ansvarar Rolf Molin
Budget
Hemsida 20 000
Trycksaker, tävlingsmaterial 80 000
Förbrukningsmaterial 20 000
Telefon och porto 15 000
Övriga kostnader 40 000
Total kostnad året 175 000
Vitrinskåp 2 000
Ansvarig: Yvonne Flodqvist
9. PASS
PASS är en medlemstidning och som sådan den viktigaste informationskällan för klubbens medlemmar. Tidningen ska vara öppen för diskussioner i aktuella frågor. Tidningens redaktör är ansvarig utgivare av tidningen; att så är fallet överensstämmer med den standard som finns i branschen. I de fall kritiska inlägg publiceras ska styrelsen ges utrymme till svar i samma nummer.
Under föregående verksamhetsår har en redaktionskommitté utsetts. I den ingår tidningens redaktör, en representant för klubbens styrelse samt en representant för medlemmarna. Under verksamhetsåret ska kommittén arbeta med att ytterligare utveckla tidningen till ett forum för alla medlemmar.
PASS beräknas under 2009/10 kosta ca 202 000 kr för fyra nummer.
Ansvarig: Rolf Molin
10. IT
Under året har styrelsen beslutat att uppgradera IT och skapa större säkerhet i systemen. Styrelsen har tillsatt en IT-grupp som leds av Lennart Kjellman.
Budget 25.000
11. Framtidsfrågor
Vår förening är i ständig förändring och ska så vara för att möta de framtida behoven samt hantera större gemensamma projekt. Just nu går klubben mycket bra, men en generationsväxling är nödvändig. Här måste det tas kortsiktiga och långsiktiga beslut för framtiden. Våra medlemmars barn och barnbarn måste involveras. Genom att vi får en grupp allt äldre spelare så måste dagverksamhet med bland annat liga ses över.
Budget
Framtidsseminarium med styrelsen och ev. personer från förbundet 25.000:-